Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Betibet Casino keine Formalität, sondern die Grundlage unseres Handels unter der Lizenz der Regierung von Curaçao (Nummer 8048/JAZ2019-049). Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente verlangen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Curaçao-Lizenzbehörde und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Unser Compliance-Team prüft kontinuierlich, dass keine Mittel aus illegitimen Quellen über unsere Plattform fließen.

Das bedeutet konkret: Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Transaktionen auf Auffälligkeiten und melden Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden. Geldwäsche, Betrug und die Nutzung unseres Casinos durch Dritte lehnen wir ab und melden wir.

• Vollständige Identifizierung jedes Spielers (KYC)
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Meldung von Verdachtsfällen an die Lizenzbehörde
• Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung ist bei uns vor der ersten Auszahlung verpflichtend. Schon bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Grunddaten (Name, Geburtsdatum, Adresse), und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Aktivitäten führen wir die Prüfung auch früher durch.

Für die Auszahlung verlangen wir drei Nachweise: ein amtliches Identitätsdokument, einen Adressnachweis und den Beleg, dass die genutzte Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Registrierung: Abgleich der Grunddaten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung
• Bei erhöhten Beträgen oder Auffälligkeiten: erneute Prüfung jederzeit möglich

So läuft die Verifizierung ab

Die Prüfung führen Sie direkt in Ihrem Konto über den Bereich für Dokumente durch. Nach dem Upload prüft unser Compliance-Team Ihre Unterlagen; in der Regel erhalten Sie innerhalb von 24 bis 48 Stunden das Ergebnis per E-Mail oder im Konto mitgeteilt.

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt, speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten und gewähren ausschließlich den Mitarbeitenden Zugriff, die sie für die Prüfung benötigen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.

• 1. Bereich für Dokumente im Konto öffnen
• 2. Identitätsdokument von beiden Seiten fotografieren oder scannen
• 3. Adressnachweis hochladen (nicht älter als 3 Monate)
• 4. Nachweis der Zahlungsmethode einreichen
• 5. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• 6. Bestätigung oder Rückfrage direkt in Ihrem Konto

Wenn wir die Herkunft anfragen

Source of Funds

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Transaktionsmustern oder wenn Auszahlungen deutlich über das bisherige Spielverhalten hinausgehen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel (Source of Funds) an.

Akzeptierte Belege sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Vermietung oder Verkauf sowie Kontoauszüge, die die Mittelherkunft erkennen lassen. Wir stellen diese Fragen nicht, um Sie zu ärgern, sondern weil unsere Lizenz uns dazu verpflichtet, wenn Anhaltspunkte für eine Prüfung bestehen.

• Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Steuerbescheide oder Jahresabrechnungen
• Kontoauszüge mit erkennbarer Mittelherkunft
• Vertragsunterlagen etwa bei Verkauf oder Erbschaft

Kontrollen bei Ein- und Auszahlungen

Wir überwachen jede Ein- und Auszahlung auf Muster, die auf Geldwäsche, Zahlungsmissbrauch oder unbefugte Kontonutzung hindeuten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, außer bei Karten, die keine Auszahlung unterstützen; dann zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.

Die Mindesteinzahlung und -auszahlung liegt bei 20 EUR, und Auszahlungen sind mit 5.000 EUR pro Tag begrenzt. E-Wallets und Krypto werden in 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen. Gebühren erheben wir für keine dieser Transaktionen.

Was passiert ohne Nachweise

Fehlen die angeforderten Dokumente oder erfüllen sie die Anforderungen nicht, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, aber ohne vollständige Verifizierung zahlt unser System kein Geld aus.

Stellen wir bei der Prüfung gefälschte Dokumente, Identitätsbetrug oder die Nutzung des Kontos durch eine dritte Person fest, schließen wir das Konto fristlos und können nach den Regeln unserer Lizenz die Auszahlung des Guthabens ablehnen. Ein Widerspruch ist jederzeit an unser Compliance-Team unter [email protected] möglich; wir prüfen jeden Fall individuell und antworten in der Regel innerhalb weniger Werktage.

• Unvollständige Dokumente: Auszahlung gesperrt, Nachreichfrist mitgeteilt
• Unlesbare oder gefälschte Dokumente: erneute Anforderung oder Kontoschließung
• Verdacht auf Drittnutzung: Konto sofort eingefroren bis zur Klärung

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz bis zu fünf Jahre nach der Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden, falls später Fragen zu Transaktionen auftauchen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher. Ein vorzeitiger Löschwunsch ist an [email protected] möglich; wir prüfen ihn, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen.

Häufige Fragen

Wann muss ich mich bei Betibet Casino verifizieren?

Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung nötig. Bei erhöhten Beträgen oder Auffälligkeiten können wir die Prüfung auch früher anfordern.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Upload. Bei unklaren Unterlagen melden wir uns mit einer konkreten Rückfrage in Ihrem Konto.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Ein gültiges amtliches Identitätsdokument, einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) und den Beleg, dass die genutzte Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern verpflichtet uns unsere Lizenz zur Anfrage eines Source-of-Funds-Nachweises, etwa durch Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ohne Verifizierung kann kein Guthaben ausgezahlt werden.